黑牛食品股份有限公司

  证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2017-028

  2017

  第一季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人程涛、主管会计工作负责人孟庆林及会计机构负责人(会计主管人员)沈建起声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （一）资产项目重大变动情况

  ■

  （三）收入成本费用项目重大变动情况

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、重大资产出售实施情况：经公司第三届董事会第二十三次会议及二十四次会议、2016年第四次临时股东大会和2016年第一次债券持有人会议审议通过，黑牛食品将黑牛实业100%股权、揭阳黑牛100%股权、安徽黑牛100%股权、广州黑牛100%股权、黑牛营销100%股权以51,318.23万元的价格向黑牛资本出售。报告期内公司重大资产出售已完成，上市公司已置出食品饮料业务资产，积极探索业务转型，开拓新的盈利增长点。详见2017年1月11日披露于巨潮资讯网的《黑牛食品股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》。

  2、非公开发行股票：经公司第三届董事会第二十六次会议、2016年第五次临时股东大会以及第三届董事会第三十次会议审议通过，公司拟向包括西藏知合、国创投资在内的不超过十名特定对象非公开发行股票募集资金。本次发行股票数量为不超过1,077,844,311股（含1,077,844,311股），募集资金总额为不超过180亿元（含180亿元）。中国证券监督管理委员会于2016年11月25日对该行政许可申请予以正式受理，公司于2017年3月2日对本次非公开发行股票申请文件的反馈意见进行了回复并公告，本次发行尚需获得中国证监会的核准。详见2017年3月2日披露于巨潮资讯网的《黑牛食品非公开发行股票预案（修订稿）》、《黑牛食品股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见回复》。

  3、持股5%以上股东股权质押：2017年1月12日，林秀浩先生将其所持有39,329,092股股票质押给广州证券股份有限公司，详见2017年1月14日披露的《关于股东股票质押的公告》。

  ■

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2017年1-6月经营业绩的预计

  2017年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损

  业绩亏损

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  

  证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2017-026

  黑牛食品股份有限公司

  第二届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司全体董事、监事、阿高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三十二次会议（下称“会议”）通知于2017年4月22日以电子邮件形式发出，于2017年4月25日在北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层会议室以现场的方式举行，本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由程涛董事长主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定。通过表决，本次董事会审议通过如下议案：

  1、会议以9票同意， 0票反对，0票弃权，审议通过《2017年第一季度报告》。

  《2017年第一季度报告正文》（公告编号：2017-028）内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2、会议以9票同意， 0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

  本次非独立董事选举以差额选举的方式进行，经公司董事会提名委员会提名，同意提名程涛先生、李伟敏先生、张德强先生、严若媛女士、王宏岩先生、杨砚峰先生、刘祥伟先生为第四届董事会非独立董事候选人（差额一人）。

  本议案需提交股东大会审议。候选人简历见附件。

  3、会议以9票同意， 0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》。

  公司提名委员会同意提名严杰先生、郑建明先生、周清杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。相关人员简历见附件。

  上述董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  公司提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，独立董事对本议案发表了明确同意意见，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

  本议案需提交股东大会审议，并分别采用累积投票制选举产生非独立董事、独立董事。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审批。

  4、会议以9票同意， 0票反对，0票弃权，审议通过《关于为河北新型显示产业发展基金（有限合伙）长城信托有限合伙份额出资提供回购及差额补足增信的议案》。

  《关于为河北新型显示产业发展基金（有限合伙）长城信托有限合伙份额出资提供回购及差额补足增信的公告》（公告编号：2017-029）内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  5、会议以9票同意， 0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更公司经营范围及相应修订的议案》。

  《关于变更公司经营范围及相应修订的公告》（公告编号：2017-030）内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  6、会议以9票同意， 0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

  内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《黑牛食品股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-031）。

  特此公告。

  黑牛食品股份有限公司董事会

  二〇一七年四月二十六日

  附件：董事候选人简历

  1、程涛

  程涛，男，中国国籍，无境外居留权；1979年9月出生，博士。历任成都龙湖地产发展有限公司财务部经理、北京龙湖置业有限公司财务总监、华夏控股副总裁、华夏幸福副总裁兼财务总监。现任公司董事长、华夏幸福基业控股有限公司董事、知合资本管理有限公司总裁、江苏玉龙钢管股份有限公司董事长、西安宏盛科技发展股份有限公司董事长。

  程涛先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，程涛先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

  2、李伟敏

  李伟敏，男，中国国籍，无境外居留权；1972年10月出生，经济学硕士，理学学士。历任光大证券股份有限公司并购融资部董事总经理（保荐代表人）、财通证券股份有限公司投资银行部董事总经理（保荐代表人）。曾就职于摩根士丹利华鑫基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司。李伟敏持有美国特许金融分析师（CFA）特许状，中国注册会计师。现任公司董事、知合资本管理有限公司董事总经理、江苏玉龙钢管股份有限公司董事、西安宏盛科技发展股份有限公司董事。

  李伟敏先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李伟敏先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

  3、张德强

  张德强，男，中国国籍，无境外居留权；1972年1月出生，博士。历任北京维信诺科技有限公司副总裁、昆山维信诺显示技术有限公司副总裁、昆山国显光电有限公司副总裁、常务副总裁。现任公司董事、总经理。

  张德强先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张德强先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

  4、严若媛

  严若媛，女，中国国籍，无境外居留权；1978年1月出生，硕士。历任北京维信诺科技有限公司总经理、昆山维信诺显示技术有限公司副总裁、昆山国显光电有限公司副总裁。现任公司董事、副总经理。

  严若媛女士与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，严若媛女士不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

  5、王宏岩

  王宏岩，男，1971年生，中国国籍，无境外居留权，会计硕士，MBA，高级会计师，高级经济师；国家会计学院研究生导师，北京大学经济学院访问学者；曾在宝钢集团北京冶金设备制造厂，美国国际数据集团（IDG）从事财务和审计工作；曾任软讯（北京）有限公司财务总监，康辰医药发展有限公司财务总监，大唐电信科技股份有限公司总会计师，大唐电信科技股份有限公司执行副总裁，大唐期间曾兼任大唐电信（成都）信息技术有限公司董事长，西安大唐电信有限公司执行董事，大唐电信（天津）技术服务有限公司执行董事，大唐软件技术股份有限公司董事及总经理等。

  王宏岩先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王宏岩先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

  6、杨砚峰

  杨砚峰，男，中国国籍，无境外居留权，1975年8月出生，博士。历任华夏幸福基业股份有限公司财务总监、财务中心总经理、总裁助理。

  杨砚峰先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨砚峰先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

  7、刘祥伟

  刘祥伟，男，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，同济大学管理学硕士，凯洛格商学院工商管理硕士，中国注册会计师。历任麦肯锡公司商业分析员，咨询顾问，项目经理，华夏幸福基业股份有限公司战略变革中心负责人，知合控股有限公司产业整合一部负责人。现任知合控股有限公司新型显示行业战管中心负责人，西安宏盛科技发展股份有限公司董事。

  刘祥伟先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘祥伟先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

  8、严杰

  严杰：男，1965年11月出生，中国籍，汉族，东华大学会计学专业，本科学历，高级会计师，1986年参加工作，历任中国迅达电梯有限公司上海电梯厂主管会计、上海轮胎橡胶机械模具有限公司总会计师、上海三毛纺织股份有限公司副总会计师兼监察审计部主任；2001年8月加入上海佳华会计师事务所；自2007年3月至今，担任上海市会计学会证券市场工委副主任，同时兼任上海财经大学财经研究理事会常务理事，上海炎华科技工程有限公司董事，上海市商业会计学会理事、副秘书长。现任公司独立董事。

  严杰先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，严杰先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

  9、周清杰

  周清杰，男，1969年7月出生，中国国籍，无境外居留权，博士；1992年年毕业于河南农业大学应用微生物学本科毕业，1999年于北京工商大学获得产业经济学硕士学位；2005年于中国人民大学获得西方经济学博士学位。曾就职于河南焦作糖酒公司；现任北京工商大学经济学院贸易系教授、博士生导师；公司独立董事、北京城建投资发展股份有限公司独立董事。

  周清杰先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，周清杰先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

  10、郑建明

  郑建明，男，1971年3月出生，中国国籍，无境外居留权，博士。1993年6月、1996年6月和1999年6月分别于中南财经大学获得学士、硕士和博士学位。1998年7月参加工作，任职于深圳证券交易所综合研究所；1999年8月进入对外经济贸易大学国贸问题研究所，担任助理研究员和副研究员等职务；2002年6月进入对外经济贸易大学国际商学院，现任财务系副主任；贵州毕节农商银行独立董事，豫光金铅独立董事；同时还兼任中国金融会计学会常会理事等职务。现任公司独立董事。

  郑建明先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郑建明先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

  

  证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2017-027

  黑牛食品股份有限公司

  第三届监事会第二十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第二十二次会议（下称“会议”）通知于2017年4月22日以专人通知方式发出，于2017年4月25日下午在北京市朝阳区东三环北路佳程广场A座23层报告厅以现场方式召开。本次会议应到监事3名，出席会议监事3名，会议由监事会大大杨阳女士主持。本次会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。与会监事经过认真审议，作出如下决议：

  1、会议以3票同意， 0票反对， 0票弃权，审核通过《黑牛食品股份有限公司2017年第一季度报告》.

  监事会对2017年第一季度报告的审核意见为：公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息能够真实、公允地反映出公司2017年第一季度的经营和财务状况；在对报告审核的过程中，未发现参与报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

  2、会议以3票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

  根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届监事会成员任期将满，需换届改选。依据《公司章程》在规定，第四届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。监事会决定提名杨阳女士、胡学文先生为第四届监事会股东代表监事候选人，上述两位股东代表监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

  最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一。

  上述监事候选人均未直接持有或间接持有本公司股份。简历见附件。

  本议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

  黑牛食品股份有限公司监事会

  二〇一七年四月二十六日

  附件：监事候选人简历

  1、杨阳

  杨阳，1987年6月出生，性别：女，籍贯：湖北省恩施市，学历：硕士，无境外居留权，2009年毕业于沈阳航空航天大学经济管理学院，2011年毕业于南开大学汉语言文化学院，2011年8月加入华夏幸福基业股份有限公司，现任公司监事会大大、江苏玉龙钢管股份有限公司监事会大大、西藏知合资本管理有限公司总经理、知合金控管理有限公司总经理、华夏云联科技有限公司监事、华夏云联智慧城市有限公司监事。

  杨阳女士不持有本公司股票，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨阳女士不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》规定的禁止担任监事职位的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形；最近三年没有受到中国证监会稽查，也没有受到中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

  2、胡学文

  胡学文，男，1959年出生，大专学历。历任华夏幸福基业控股股份公司工程副总经理、分公司总经理、副总裁、董事。现任公司监事、华夏幸福基业控股股份公司监事会大大、华夏幸福基业股份有限公司董事兼副总裁。

  胡学文先生不持有本公司股票，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，胡学文先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》规定的禁止担任监事职位的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形；最近三年没有受到中国证监会稽查，也没有受到中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

  

  证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2017-029

  黑牛食品股份有限公司

  关于为河北新型显示产业发展基金

  （有限合伙）长城信托有限合伙份额

  出资提供回购及差额补足增信的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为河北新型显示产业发展基金（有限合伙）长城信托有限合伙份额出资提供回购及差额补足增信的议案》，现公告如下：

  一、担保情况概述

  长城新盛信托有限责任公司（以下简称“长城信托”）作为有限合伙人拟出资40亿元认购知合资本管理有限公司（以下简称“知合资本”）作为基金管理人发起的河北新型显示产业发展基金（有限合伙）（以下简称“显示基金”）的有限合伙份额。显示基金主要投向于云谷（固安）科技有限公司（以下简称“云谷固安”）第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目建设，显示基金期限不超过7年。

  本次拟签订的回购及差额补足协议中约定，公司对长城信托持有的有限合伙份额的收益差额承担补足义务、及有按条件收购长城信托持有的有限合伙份额的义务。回购及差额补足属于实质意义上的担保行为，本次为长城信托提供担保的金额为63亿元（出资资金本金及七年累计最高收益总金额合计数），担保期限不超过7年，在此期间且在上述额度内的具体担保事项，授权董事长程涛先生签署并办理具体担保事宜。

  本事项已经第三届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，《黑牛食品股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》与本公告同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

  二、被担保人基本情况

  1．公司名称：长城新盛信托有限责任公司

  2．住 所：乌鲁木齐经济技术开发区卫星路475号紫金矿业研发大厦A座11层

  3．公司类型：有限责任公司

  4．法定代表人：周礼耀

  5．注册资本：30000万元

  6．经营范围：许可经营项目：（具体经营项目和期限以有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书为准）：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。

  一般经营项目：无。

  长城信托成立于1988年12月，其2016年年末财务数据如下：

  单位：万元

  ■

  三、担保合同的主要内容

  公司拟与长城信托签署《合伙企业财产份额收购协议》和《差额补足协议》，根据协议约定，公司对长城信托持有的有限合伙份额的收益差额承担补足义务、及有按条件收购长城信托持有的有限合伙份额的义务，担保额度为不超过63亿元（出资资金本金及七年累计最高收益总金额合计数），担保期限不超过7年。

  四、反担保措施

  华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）为本次担保提供反担保。华夏控股根据其与长城信托签署的《合伙企业财产份额收购协议》的有关约定，在公司未完成本项目项下的非公开发行股票前，对长城信托持有的有限合伙份额的收益差额承担补足义务、及有按条件收购长城信托持有的有限合伙份额的义务。

  五、董事会意见

  本次为拟投资于云谷固安的显示基金的有限合伙份额出资提供回购及差额补足增信，有利于公司借助专业机构的资源快速满足项目融资需求，保证云谷固安第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目得以顺利开展。且华夏控股为公司本次担保提供反担保，提高了本次对外担保的安全边际。公司董事会认为该担保事项风险可控，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，有利于支持公司的业务转型和持续健康发展，符合公司整体利益。董事会同意上述担保行为。

  六、独立董事意见

  本次为产业基金的有限合伙份额出资提供回购及差额补足增信事项，是为保证云谷固安第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目得以顺利开展而进行的融资事项所进行的担保，有利于公司尽快实施项目建设，快速实现产业转型。且华夏控股为公司本次担保提供反担保，使整体担保情况可控。本次公司为产业基金的有限合伙份额出资提供回购及差额补足增信事项，不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《对外担保决策制度》及《公司章程》等有关规定相违背的情况。我们同意本次回购及差额补足增信事宜，并将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会进行审议。

  七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止目前，上市公司及其子公司对外担保的余额为66亿元（包含本次担保事项），其中为子公司担保余额为3亿元，无逾期担保。

  八、备查文件目录

  1．《黑牛食品第三届董事会第三十二次会议决议》

  2．《云谷固安与长城信托签署的合伙企业财产份额收购协议》

  3．《云谷固安与长城信托签署的差额补足协议》

  4. 《华夏控股与长城信托签署的合伙企业财产份额收购协议》

  特此公告。

  黑牛食品股份有限公司董事会

  二〇一七年四月二十六日

  

  证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2017-030

  黑牛食品股份有限公司

  关于变更公司经营范围及

  相应修订《公司章程》的公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及相应修订的议案》。公司董事会同意对公司经营范围进行变更，同时针对公司章程中的相应条款进行修订，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下：

  一、公司经营范围变更情况

  原经营范围：

  饮料（固体饮料类） （生产许可证有效期至 2018 年 10 月 23 日，生产地址为汕头市金平区岐山北工业片区 02-02 号地块）；方便食品（其他方便食品） （生产许可证有效期至 2018 年 10 月 23 日，生产地址为汕头市金平区岐山北工业片区02-02 号地块）；农副产品（粮食、棉花除外）的收购；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（凡涉及专项规定持专批证件方可经营）。

  变更后的经营范围：

  显示器及模块产品的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务、货物及技术的进出口业务。

  二、根据经营范围的变更，对公司章程第二章第十三条作如下修订：

  因公司经营范围变更，公司拟针对公司章程相应条款进行相应修订，具体如下：

  ■

  特此公告。

  黑牛食品股份有限公司董事会

  二〇一七年四月二十六日

  

  证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2017-031

  黑牛食品股份有限公司

  关于召开2017年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

  （二）股东大会的召集人：董事会。2017年4月25日召开的第三届董事会第三十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

  （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （四）会议召开的日期、时间：2017年5月11日（周四）下午15:00。

  通过互联网投票系统投票的时间：2017年5月10日下午15：00，至2017年5月11日下午15：00。

  通过交易系统进行网络投票的时间：2017年5月11日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （六）股权登记日：2017年5月4日（周四）

  （七）出席对象：

  1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡是2017年5月4日（周四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次年度股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件）。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  （八）会议地点：河北省廊坊市固安县创业大厦4层公司会议室。

  二、会议审议事项

  （一）会议议案名称

  1、审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》；

  1.1《关于选举程涛先生为公司第四届董事会董事的议案》；

  1.2《关于选举李伟敏先生为公司第四届董事会董事的议案》；

  1.3《关于选举张德强先生为公司第四届董事会董事的议案》；

  1.4《关于选举严若媛女士为公司第四届董事会董事的议案》；

  1.5《关于选举王宏岩先生为公司第四届董事会董事的议案》；

  1.6《关于选举杨砚峰先生为公司第四届董事会董事的议案》；

  1.7《关于选举刘祥伟先生为公司第四届董事会董事的议案》；

  2、审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

  2.1审议《关于选举严杰先生为第四届董事会独立董事的议案》

  2.2审议《关于选举周清杰先生第四届董事会独立董事的议案》

  2.3审议《关于选举郑建明先生为第四届董事会独立董事的议案》

  本项议案采取累积投票表决方式进行表决，非独立董事和独立董事实行分开

  投票，其中应选非独立董事6位，应选独立董事3位；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

  3、审议《关于监事会换届选举的议案》；

  3.1《关于选举杨阳女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》；

  3.2《关于选举胡学文先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》；

  本项议案采取累积投票表决方式进行表决，应选非职工代表监事2位。

  本次选举应选非独立董事6名、独立董事3名、监事2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

  4、审议《关于为河北新型显示产业发展基金（有限合伙）优先级资金提供回购及差额补足增信的议案》

  5、审议《关于变更公司经营范围及相应修订的议案》

  （二）议案披露情况

  以上议案已于2017年4月25日召开的第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，并于2017年4月26日在公司指定媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

  三、提案编码

  表一：本次股东大会提案编码：

  ■

  四、会议登记方法

  （一）登记时间：2017年5月8日（周一）17：00止。

  （二）登记方式：

  1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

  2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；

  3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

  4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

  5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以2017年5月8日17：00前送达公司为准）。

  （三）登记地点：北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元公司董事会办公室。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  （一）通讯地址：北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元

  （二）邮政编码：100027

  （三）联系电话：010-56982799

  （四）指定传真：010-56982796

  （五）电子邮箱：zqb@blackcow.cn

  （六）联系人：徐雅薇

  （七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

  七、备查文件

  《黑牛食品股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》；

  《黑牛食品股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》。

  特此通知。

  黑牛食品股份有限公司董事会

  二〇一七年四月二十六日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一．网络投票的程序

  1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362387”，投票简称为“黑牛投票”。

  2.填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

  对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  ①选举非独立董事（如表一提案1，采用差额选举，候选人数为7位，应选人数为6位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

  股东可以将所拥有的选举票数在6位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ②选举独立董事（如表一提案2，采用差额选举，应选人数为3位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ③ 选举监事（如表一提案3，采用差额选举，应选人数为2位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二.通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2017年5月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  本人（本单位）作为黑牛食品股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表出席黑牛食品股份有限公司2017年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

  ■

  （说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

  委托人（签字盖章）：

  委托人身份证号码：

  委托人股东账号：

  委托人持股数量：股

  受托人身份证号码：

  受托人（签字）：

  委托日期：年月日

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