广东东方锆业科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年9月7日以通讯方式向全体董事发出了召开第六届董事会第二十二次会议的通知，会议于2018年9月10日上午9:00在公司总部办公楼会议室以通讯会议的方式召开。会议应到董事9人，实际出席本次会议9人。公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长吴锦鹏先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：

一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司出售资产的议案》；

公司将持有的汕头市澄海农村信用合作联社（以下简称“澄海农信社”）股份 43,000,000股，占澄海农信社股份比例 4.89%的股份，转让给广东信宇工艺玩具有限公司（以下简称“信宇工艺”）。

本次交易以银信资产评估有限公司出具的评估基准日为2018年3月31日的估值咨询报告为依据，双方在此基础上通过协商确定的股权转让总价款为120,400,000.00元。本次交易定价合理，符合上市公司与全体股东的

利益，不存在损害上市公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以赞成 9 票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》；

根据《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，公司董事会拟召开2018年第二次临时股东大会，召开时间为2018年9月26日，详见公司于2018年9月11日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司 董事会2018年9月11日

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