证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2018-124

宜华健康医疗股份有限公司

关于召开2018年第九次临时股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：取消《关于调整公司2018年配股发行方案决议有效期的议案》、《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理公司配股相关事宜的授权有效期的议案》、《关于修订公司2018年配股公开发行证券预案的议案》

2018年9月12日，公司召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于取消2018年第九次临时股东大会部分议案的议案》，同意取消《关于调整公司2018年配股发行方案决议有效期的议案》、《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理公司配股相关事宜的授权有效期的议案》、《关于修订公司2018年配股公开发行证券预案的议案》

公司2018年第九次临时股东大会除取消上述部分议案外，其他事项均不变。现将该变动后的2018年第九次临时股东大会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

(一)召集人：公司董事会(二)会议召开的合法、合规性：公司于2018年9月3日召开第七届董事会第二十七次会议审议通过《关于召开2018年第九次临时股东大会的通知》，本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(三)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2018年9月19日(星期三) 15:00。

2、网络投票时间为：2018年9月18日至2018年9月19日。

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年9月19

日9:30至11:30和13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018年9月18日15:00至2018年9月19日15:00期间的任意时间。

(四)现场会议地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室。

(五)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日2018年9月12日(七)出席会议人员：

1、截止2018年9月12日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项本次股东大会审议事项为：

1、审议《关于公司子公司达孜赛勒康与公司参股公司宜鸿投资有限公司其

下属医院签署医院管理服务协议暨关联交易的议案》

2、审议《关于选举袁胜华先生为公司第七届董事会独立董事的议案》上述议案的具体内容详见2018年8月31日及2018年9月4日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、参加现场会议的登记事项

(一)登记手续：

1、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人有效证明、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、股东账户卡、法人代表书面授权委托书(加盖公司公章)和代理人身份证办理登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；

委托代理他人出席会议的，代理人需持委托人股票账户卡、授权委托书和代理人身份证办理登记手续。

3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。

4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(二)登记时间：本次股东大会登记时间为2018年9月13日（9:30-16:00）。(三)登记地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华健康医疗股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的操作流程本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、其他事项(一)联系方式1、联系地址：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华健康医疗股份有限公司证券部(邮编：515800)

2、联系电话：0754-858997883、传真：0754-858907884、联系人：邱海涛 刘晓

(二)出席会议的股东食宿及交通费用自理。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇一八年九月十二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序

1、投票代码：360150；

2、投票简称：“宜健投票”；

3、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案编码提案名称备注100总议案:所有提案该列打勾的栏目可以投票1.00审议《关于公司子公司达孜赛勒康与公司参股公司宜鸿投资有限公司其下属医院签署医院管理服务协议暨关联交易的议案》√2.00审议《关于选举袁胜华先生为公司第七届董事会独立董事的议案》√

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