证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2018-062号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况1．股东大会届次：2018年第二次临时股东大会2．股东大会的召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会。公司2018年11月6日召开的第三届董事会第二十二次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》，决定于2018年11月22日召开公司2018年第二次临时股东大会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2018年11月22日（星期四）下午14:00（2）网络投票时间：2018年11月21日-2018年11月22日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年11月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为2018年11月21日15:00至2018年11月22日15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2018年11月14日（星期三）7．出席对象：

（1）截至2018年11月14日（星期三）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议地点：金发拉比妇婴童用品股份有限公司商务楼四楼会议室（汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号）。

二、会议审议事项1、《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予尚未解除限售的全部限制性股票的议案》；

2、《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，详见2018年11月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

重要提示：根据《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等相关规定，上述议案需要对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在公司2018年第二次临时股东大会决议公告中单独列示（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

三、提案编码

提案编码

提案编码提案名称备注该列打勾的栏目可以投票1.00《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予尚未解除限售的全部限制性股票的议案》√2.00《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》√

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