证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2017-029

  广东东方锆业科技股份有限公司关于

  召开2017第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议决议，公司将于2017年4月21日（星期五）召开公司2017年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、会议届次：2017年第三次临时股东大会

  2、会议召集人：公司第六届董事会

  3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  现场会议时间：2017年4月21日（星期五）下午14:30

  网络投票时间：2017年4月20日（星期四）至2017年4月21日（星期五）。其中：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月20日下午15:00至2017年4月21日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日：2017年4月17日（星期一）

  7、会议出席对象

  （1）截至2017年4月17日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  3、现场会议召开地点：汕头市澄海区莱美路宇田科技园，公司会议室

  二、会议审议事项

  1、本次会议审议和表决的议案如下：

  审议《关于公司2017年度为全资子公司提供担保额度的议案》；

  以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。同时，该议案为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

  2、上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容已于2017年4月6日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

  三、提案编码

  表一：本次股东大会提案编码示例表：

  ■

  四、现场会议登记办法

  1、登记方式：股东可以信函或传真方式登记（须在2017年4月19日下午15:30点前送达或传真至公司）。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

  登记时间：2017年4月19日，上午9:30-11:30，下午13:30-15:30。

  2、登记地点：广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园本公司董事会秘书处。

  3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

  （1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡（如有）办理登记。

  自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡（如有）办理登记。

  （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记。

  法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记。

  （3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

  4、联系人：吴锦鹏、赵超

  联系电话：0754-85510311 传真：0754-85500848

  5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、备查文件

  1、公司第六届董事会第五次会议决议。

  特此通知。

  广东东方锆业科技股份有限公司董事会

  2017年4月6日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票程序

  1、投票代码：362167。

  2、投票简称：东锆投票。

  3、填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2017年4月21日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月20日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年4月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授 权 委 托 书

  本人（本单位）作为广东东方锆业科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席广东东方锆业科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  委托人身份号码：

  委托人股东账号：

  委托人持股数量：

  受托人身份证号码：

  受托人签字（或盖章）：

  本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

  ■

  

  证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2017-028

  广东东方锆业科技股份有限公司

  关于2017年度为全资子公司

  提供担保额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  公司于2017年4月5日第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2017年度为全资子公司提供担保额度的议案》，因公司全资子公司朝阳东锆新材料有限公司（简称“朝阳东锆”）、耒阳东锆新材料有限公司（简称“耒阳东锆”）经营发展的需要，预计将向银行等金融机构新增申请融资业务。公司2017年度拟为全资子公司提供融资担保，预计总担保额度不超过人民币6亿元，其中为朝阳东锆担保额度不超过人民币4亿元，为耒阳东锆担保额度不超过人民币2亿元。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，有效期至2017年度股东大会止。

  本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议通过。

  二、被担保人基本情况：

  （一）朝阳东锆新材料有限公司

  1、成立日期：2010年9月15日

  2、注册地点：朝阳县松岭门蒙古族乡松岭门村

  3、法定代表人：王建平

  4、注册资本：16,500万元人民币

  5、主营业务：海绵锆、海绵铪生产和销售。

  6、与本公司的关系：朝阳东锆为本公司全资子公司。

  7、主要财务状况：朝阳东锆最近一期经审计账面资产总额为人民币34,169.08万元,负债总额人民币20,896.78万元,净资产13,272.30万元。

  （二）耒阳东锆新材料有限公司

  1、成立日期：2008年7月25日

  2、注册地点：耒阳市灶市办事处沙头村

  3、法定代表人：闫建宁

  4、注册资本：1000万元人民币

  5、主营业务：二氧化锆系列制品的研制开发、生产、销售及技术服务。

  6、与本公司的关系：耒阳东锆为本公司全资子公司。

  7、主要财务状况：耒阳东锆最近一期经审计账面资产总额为人民币7,714.76万元,负债总额人民币8,019.39万元，净资产-304.63万元。

  三、董事会、独立董事意见

  1、公司董事会经认真审议,认为被担保方的资金主要用于补充流动资金,目的是开展正常的业务活动,且被担保方为公司全资子公司,公司可以及时掌控其资信状况，对其担保的风险可控，不会损害上市公司及公司股东的利益，同意此次担保事项。

  2、公司独立董事发表了独立董事意见，一致认为：公司为公司全资子公司向金融机构新增申请信贷提供担保，有利于其正常经营。此次担保事项已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审议程序，不存在违法担保行为，未损害公司和股东、特别是中小股东的权益。因此，我们同意上述担保事项。

  四、累计对外担保数量

  截至2017年4月5日，公司对控股子公司铭瑞锆业银行贷款所提供的担保1,300万美元（折合人民币约8,800万元）以及对全资子公司朝阳东锆向金融机构贷款所提供的担保1亿元人民币,合计占公司最近一期经审计净资产104,425万元的比例为18.00%,占公司最近一期经审计总资产270,982万元的比例为6.94%，截至本公告日，除上述担保外，公司及子公司、控股子公司没有其它对外担保行为,无逾期对外担保。

  五、备查文件目录

  1、第六届董事会第五次会议决议

  2、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

  广东东方锆业科技股份有限公董事会

  2017年4月6日

  

  证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2017-027

  广东东方锆业科技股份有限公司

  第六届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年4月1日以通讯方式向全体董事发出了召开第六届董事会第五次会议的通知，会议于2017年4月5日上午9:00在公司总部办公楼会议室以通讯会议的方式召开。会议应到董事9人，实际出席本次会议9人。公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长吴锦鹏先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：

  一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2017年度为全资子公司提供担保额度的议案》；

  因公司全资子公司朝阳东锆新材料有限公司（简称“朝阳东锆”）、耒阳东锆新材料有限公司（简称“耒阳东锆”）经营发展的需要，预计将向银行等金融机构新增申请融资业务。公司2017年度拟为全资子公司提供融资担保，预计总担保额度不超过人民币6亿元，其中为朝阳东锆担保额度不超过人民币4亿元，为耒阳东锆担保额度不超过人民币2亿元。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，有效期至2017年度股东大会止。《关于2017年度为全资子公司提供担保额度的公告》详见公司于2017年4月6日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

  详见公司于2017年4月6日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  广东东方锆业科技股份有限公司董事会

  2017年4月6日

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