证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2018-081

广东东方锆业科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议作出决议，决定于2018年11月23日（星期五）召开公司2018年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况1、会议届次：2018年第三次临时股东大会2、会议召集人：公司第六届董事会3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2018年11月23日（星期五）下午14:00网络投票时间：2018年11月22日（星期四）至2018年11月23日（星期五）。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月22日下午15:00至2018年11月23日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年11月16日（星期五）7、会议出席对象（1）截至2018年11月16日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）现场会议召开地点：汕头市澄海区莱美路宇田科技园，公司会议室

二、会议审议事项1、本次会议审议和表决的议案如下：

议案1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；议案2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；（1）股票种类和面值（2）发行方式和发行时间（3）定价基准日（4）发行数量（5）发行对象和认购方式（6）发行价格（7）限售期（8）上市地点（9）募集资金数额及用途（10）本次发行前滚存未分配利润的处置方案（11）决议的有效期议案3、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》议案4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

议案5、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》

议案6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》议案7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行

工作相关事宜的议案》

议案8、审议《关于聘任2018年度审计机构的议案》上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案1至7为特别表决事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、上述议案已经公司第六届董事会第二十一次、第二十四次会议审议通过，具体内容已于2018年8月31日、2018年11月8日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。

三、提案编码表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码提案名称备注该列打勾的栏目可以投票100总议案：除累积投票提案外的所有提案√非累积投票提案1.00审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》√2.00逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》√2.01股票种类和面值√

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