证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2018-03-04

烟台正海磁性材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

一、召开本次会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会2、会议召集人：烟台正海磁性材料股份有限公司董事会3、公司三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》等的规定。

4、会议时间：

现场会议召开日期和时间：2018年12月5日（星期三）14:30网络投票日期和时间：2018年12月4日-2018年12月5日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月5日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年12月4日下午15:00-2018年12月5日下午15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网投票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加公司本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票方式包括通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和通

过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式。

6、股权登记日：2018年11月29日（星期四）7、会议出席对象（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书格式见附件2）；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号，公司一楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于回购公司股份预案的议案》逐项审议：

1.01 回购股份的目的及用途1.02 回购股份的方式1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则1.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源1.06 回购股份的期限1.07 回购决议的有效期2、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》

上述审议事项已经公司2018年11月17日召开的三届董事会第二十三次会议、三届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年11月19日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。

本次股东大会，议案1和议案2均需由股东大会以特别决议通过，即须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，中小投资者表决情况应当单独计票。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码提案名称备注该列打勾的栏目可以投票100总议案：除累积投票提案外的所有提案√非累积投票提案1.00关于回购公司股份预案的议案√1.01回购股份的目的及用途√1.02回购股份的方式√1.03回购股份的价格或价格区间、定价原则√1.04拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例√1.05拟用于回购的资金总额及资金来源√1.06回购股份的期限√1.07回购决议的有效期√2.00关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案√

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