星辉互动娱乐股份有限公司

章程修正案

星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月27日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<星辉互动娱乐股份有限公司章程>的议案》。根据2018年10月26日十三届全国人大常委会第六次会议表决通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》和《上市公司治理准则》（2018年修订）等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《星辉互动娱乐股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其附件相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理章程修订后的工商变更事宜。

一、《公司章程》具体修订情况如下：

原《公司章程》条款修订后《公司章程》条款第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由广东星辉塑胶实业有限公司整体变更发起设立，于2008年6月6日在汕头市工商行政管理局登记，取得企业法人营业执照，注册号为440583000002652。第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由广东星辉塑胶实业有限公司整体变更发起设立，在汕头市工商行政管理局登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为：91440500708047971Q。第十三条后增加第十四条 公司贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，保障股东的合法权利并确保其得到公平对待，积极履行社会责任，尊重利益相关者的基本权益，切实提升公司价值。第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： (一)减少公司注册资本； (二)与持有本公司股票的其他公司合并； (三)将股份奖励给本公司职工； (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： (一)减少公司注册资本； (二)与持有本公司股票的其他公司合并； (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励； (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的； (五)将股份用于转换公司发行的可转换为

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