证券代码：002502 证券简称：骅威文化 公告编号：2018-094

骅威文化股份有限公司关于2018年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会

补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十六次（临时）会议审议通过，决定于2018年12月28日（星期五）15：00在公司一楼大会议室召开2018年第三次临时股东大会，股权登记日为2018年12月25日，具体内容详见公司于2018年12月13日在指定信息披露媒体上发布的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2018-090）。

2018年12月17日，公司董事郭卓才先生、陈楚君女士、陈勃先生、王力先生、谢威先生等五位非独立董事申请辞去董事职务，独立董事李昇平先生、陈锦棋先生、李旭涛先生等三位独立董事申请辞去独立董事职务，监事林丽乔女士、林伟集先生、陈生桂先生等三位监事申请辞去监事职务。

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》等相关规定，公司董事会成员应为9人，监事会应为3人，为保证公司董事会、监事会运作的持续性，同时更好地推进公司长期战略发展规划，保障公司有效决策和平稳发展，2018年12月17日，持有公司8.76%股份的股东杭州鼎龙企业管理有限公司（以下简称“杭州鼎龙”）和持有公司3.75%股份的股东付强先生向公司提交了《关于公司2018年第三次临时股东大会的临时提案函》，提议公司将《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》以临时提案的方式提交股东大会审议并表决。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

前述提案人具有提出临时提案的法定资格，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会的职权范围，且提案程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，公司董事会将依法将上述临时提案提交公司2018年第三次临时股东大会审议并表决。

根据相关规定，公司已将上述临时提案主要内容予以公告，详见同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收到股东临时提案事项的公告》（公告编号：2018-093）。 除上述增加的临时议案及调整有关编码序号外，公司于2018年12月13日公告的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》中载明的其他事项均保持不变。现将2018年第三次临时股东大会的召开通知补充公告如下：

一、召开会议基本情况（一）会议召集人：董事会。（二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（三）现场会议地点：广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室。

（四）会议时间：

1）现场会议召开时间为：2018年12月28日15:002）网络投票时间为：2018年12月27日——2018年12月28日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月28日9：30－11：30， 13：00－15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月27日15：00至2018年12月28日15：00期间的任意时间。

（五）股权登记日：2018年12月25日二、出席对象：

1、截至2018年12月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员及董事会邀请的其他人员。

3、本公司聘请的律师。

三、会议审议事项：

提交本次会议审议和表决的议案如下：

1、关于变更审计机构的议案；

2、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 ；

3、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 ；

4、《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

议案1已经公司第四届董事会第十六次（临时）会议、第四届监事会第九次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司2018年12月13日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

议案2-4为公司持股3%以上股东提出的临时提案。相关董事、监事候选人介绍详见公司2018年12月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于收到股东临时提案事项的公告》。

特别提示：

上述议案2、议案3及议案4均采用累积投票方式表决选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案3中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

四、提案编码

提案编码

提案 编码提案名称备注该列打勾的栏目可以投票100总议案：除累积投票提案外的所有提案√非累积投票提案1.00《关于变更审计机构的议案》√累积投票提案2.00《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》应选人数（5）人2.01补选龙学勤先生为公司第四届董事会非独立董事√2.02补选龙学海先生为公司第四届董事会非独立董事√2.03补选杨芳女士为公司第四届董事会非独立董事√2.04补选王小平先生为公司第四届董事会非独立董事√2.05补选凌辉先生为公司第四届董事会非独立董事√3.00《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》应选人数（3）人3.01补选何兴强先生为公司第四届董事会独立董事√3.02补选汤胜先生为公司第四届董事会独立董事√3.03补选张需聪先生为公司第四届董事会独立董事√4.00《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》应选人数（2）人4.01补选李斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事√4.02补选黄义伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事√

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