证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2019-005

南洋天融信科技集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2019年1月10日上午9:30在本公司三楼会议室以现场及通讯表决的形式召开，会议决定于2019年1月28日召开公司2019年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．公司于2019年1月10日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会》的议案，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4．会议召开的日期与时间：

现场会议时间：2019年1月28日下午2：30

网络投票时间：2019年1月27日—2019年1月28日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年1月27日15:00至2019年1月28日15:00期间的任意时间。

5．会议表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。

公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。

6．会议的股权登记日：2019年1月22日

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2019年1月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。

8．会议地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号三楼310室

二、会议审议事项

（一）审议《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具北京天融信科技有限公司2018年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》的议案

以上议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2019年1月11日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《南洋天融信科技集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。

三、提案编码

提案编码提案名称备注该列打勾的栏目可以投票1.00审议《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具北京天融信科技有限公司2018年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》的议案√

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