中国证券报

　　证券代码：601515          证券简称：东风股份         公告编号：2019-017

　　汕头东风印刷股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年4月8日

　　(二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市金平区金园工业城公司E区会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长黄晓佳先生主持。会议召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，其中董事长黄晓佳先生以通讯方式出席，未出现董事缺席的情况；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，未出现监事缺席的情况；

　　3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本次会议，其中高级管理人员谢名优先生委托刘飞先生代为出席。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《公司2018年年度报告及其摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、

　　议案名称：《公司2018年度利润分配方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、

　　议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、

　　议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、

　　议案名称：《公司2018年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、

　　议案名称：《关于公司2018年度日常关联交易事项及2019年度预计日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：《关于公司董事会2018年度及2019年度董事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）及支付报酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：《公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并进行融资的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、议案名称：《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》

　　审议结果：通过

　　1301、

　　议案名称：《本次发行证券的种类》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1302、议案名称：《发行规模》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1303、议案名称：《票面金额和发行价格》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1304、议案名称：《债券期限》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1305、议案名称：《票面利率》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1306、议案名称：《还本付息的期限和方式》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1307、议案名称：《转股期限》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1308、议案名称：《转股价格的确定及其调整》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1309、议案名称：《转股价格的向下修正》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1310、议案名称：《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1311、议案名称：《赎回条款》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1312、议案名称：《回售条款》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1313、议案名称：《转股后的股利分配》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1314、议案名称：《发行方式及发行对象》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1315、议案名称：《向原股东配售的安排》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1316、议案名称：《债券持有人及债券持有人会议》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1317、议案名称：《本次募集资金用途》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1318、议案名称：《募集资金存管》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1319、议案名称：《担保事项》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1320、议案名称：《本次发行方案的有效期》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、议案名称：《关于公司本次公开发行可转换公司债券预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15、议案名称：《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　16、议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　17、议案名称：《关于修改〈汕头东风印刷股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　18、议案名称：《关于制订〈汕头东风印刷股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　19、议案名称：《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　20、议案名称：《公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施承诺的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　21、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　公司股东黄晓佳先生本次参与表决的股份数为9,547,755股，不包括其通过沪股通方式持有的股份5,154,773股。

　　议案6涉及关联交易，出席会议股东中关联股东香港东风投资集团有限公司、黄晓佳先生、黄晓鹏先生、王培玉先生、李治军先生已回避表决，其合计所持股份710,688,496股不计入该议案有表决权股份总数。

　　议案9、11、13、14、15属于特别决议议案，已由出席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其他议案均为普通决议议案，已由出席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：李攀峰、孙矜如

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 汕头东风印刷股份有限公司2018年年度股东大会决议；

　　2、 上海市锦天城律师事务所关于汕头东风印刷股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。

　　汕头东风印刷股份有限公司

　　2019年4月9日

　　证券代码：601515            证券简称：东风股份              公告编号：2019-018

　　汕头东风印刷股份有限公司

　　股东减持股份计划公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东持股情况：汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人之一的黄晓鹏先生直接持有公司无限售条件流通股股份9,264.075万股，直接持股比例为8.33%；黄晓鹏先生系公司控股股东香港东风投资集团有限公司的股东之一，持有香港东风投资集团有限公司34%的股权，间接持有公司股份数量为20,566.6万股。其一致行动人黄炳泉先生直接持有公司无限售条件流通股股份2,000万股，直接持股比例为1.80%。前述两位股东所直接持有的股份来源均为大宗交易受让所得。

　　●减持计划的主要内容：黄晓鹏先生和黄炳泉先生为一致行动人关系，拟通过集中竞价交易方式减持合计不超过2,224万股（占公司总股本的2%），以满足个人资产管理及投资需要。减持期限为自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，并遵守任意连续90日内通过集中竞价交易方式减持股份总数不超过公司股份总数1%的规定。

　　若减持计划期间内公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述减持数量将相应进行调整。

　　一、减持主体的基本情况

　　■

　　黄晓鹏先生系公司控股股东香港东风投资集团有限公司的股东之一，持有香港东风投资集团有限公司34%的股权，间接持有公司股份。公司控股股东香港东风投资集团有限公司截止目前持有公司无限售条件流通股股份60,490万股，持股比例为54.40%。黄晓鹏先生间接持有公司股份数量为20,566.6万股。

　　上述减持主体存在一致行动人：

　　■

　　大股东及其一致行动人最近一次减持股份情况：

　　上述股东及其一致行动人过去十二个月内未减持公司股份；

　　上述股东及其一致行动人前次减持股份情况详见公司于2015年6月在上海证券交易所网站披露的《关于股东权益变动的提示性公告》（            公告编号：临2015-020号）。

　　二、减持计划的主要内容

　　■

　　备注：黄炳泉先生与黄晓鹏先生为一致行动人关系，拟通过集中竞价交易方式减持合计不超过2,224万股（占公司总股本的2%），减持期限为自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，并遵守任意连续90日内通过集中竞价交易方式减持股份总数不超过公司股份总数1%的规定。

　　本次减持计划的主要内容：

　　1、拟减持的原因：个人资产管理及投资需要；

　　2、股份来源：大宗交易受让所得；

　　3、减持方式：集中竞价方式；

　　4、减持数量及减持比例：

　　黄晓鹏先生和黄炳泉先生为一致行动人关系，拟通过集中竞价交易方式减持合计不超过2,224万股（占公司总股本的2%），减持期限为自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，并遵守任意连续90日内通过集中竞价交易方式减持股份总数不超过公司股份总数1%的规定；

　　若减持计划期间内公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述减持数量将相应进行调整；

　　5、减持期间：自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内；

　　6、价格区间：按集中竞价的相关规定执行。

　　(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

　　(二)

　　大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否

　　黄晓鹏先生、黄炳泉先生曾承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的股份；

　　黄炳泉先生原担任公司董事、副总经理职务，其曾承诺在其任职期间每年转让的股份不得超过其持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其持有的公司股份。

　　本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

　　(三)本所要求的其他事项

　　无

　　三、相关风险提示

　　(一)黄晓鹏先生及黄炳泉先生将根据自身情况、市场情况和公司股价情况等因素决定是否实施或部分实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持股份数量、减持价格的不确定性，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。

　　(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

　　(三)其他风险提示

　　本减持计划实施期间，黄晓鹏先生及黄炳泉先生将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

　　特此公告。

　　汕头东风印刷股份有限公司董事会

　　2019年4月9日

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