证券代码：002495 证券简称：佳隆股份公告编号：2017-010

　　2016年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是一家集科研开发、生产、销售为一体的食品制造企业。公司在产品方面，坚持以市场需求为导向，以科技进步为核心，不断推陈出新，目前已形成以鸡粉、鸡精为主导，鸡汁、吉士粉、青芥辣酱、玉米粳、番茄酱、学生菜等其他产品协同发展、共用营销渠道的战略布局。其中，主导产品鸡粉、鸡精是公司营业收入和利润的主要来源，其在报告期内的销售收入分别占公司当期营业收入的53.79%、20.66%。

　　鸡粉、鸡精产品是以鸡肉、鸡骨架等原材料为基础，采用现代生物工程技术，利用酶工程手段提取出富含多种氨基酸、多肽及呈味单核苷酸等动物提取物后，经一系列高新技术手段加工制作而成的，该产品是传统调味品味精的升级产品，属于快速发展的新兴朝阳行业。

　　1、公司主要产品及用途

　　■

　　2、公司主要经营模式

　　（1）生产模式

　　在生产方面，公司采取以销定产的生产模式，由生产部门根据营销管理中心提供的销售计划和市场销售预测信息，结合往年同期的实际生产情况、当前产品库存量、生产完成率以及产品生产标准等拟定月度生产计划，经中心负责人审核，总裁批准后，抄送给财务、物料、质检、采购、生产等相关部门，各生产车间后续按照拟定的计划组织生产，并对每月生产所需原材料进行核算、登记及上报。

　　（2）采购模式

　　在采购方面，公司根据销售计划和生产计划确定生产物料需求清单，采购部结合原材料库存情况、安全库存等因素，合理确定物料采购申请量，在物料价格处于高位时，小批量购入物料以满足一定时间的生产需求，控制采购成本，在物料价格处于低价位时，对通用物料采取大批量采购，分批交货的措施降低采购成本，同时根据产品质量、交货期、价格、应变能力、交货期与价格的均衡、价格与批量的均衡以及地理位置等因素对供应商进行综合评价，确定合格供应商名单，拟成订货合同交中心负责人审核，总裁批准后执行采购。公司品控部严格控制采购流程，对采购过程进行全程质量监督，定期或不定期赴供应商处巡检，同时在物料入库时依照材料检验标准对物料进行严格审查检验，将质量问题发生的可能性降至最低。

　　（3）销售模式

　　根据鸡精、鸡粉的消费特点，公司采取了以经销为主、直销为辅的混合销售模式，坚持“中档价位，中高档品质”的定位，将销售目标市场集中在餐饮行业领域。

　　经销方面，公司与具有销售渠道及多年销售经验的经销商签订经销协议，在借助经销商成熟的销售渠道及终端网络的同时，协助经销商开发空白市场，在与经销商下游客户达成进货意向后，将需求信息反馈给经销商，再由经销商自行完成后续合同签订、物流配送和结算收款等工作。直销方面，公司直接与大型连锁餐饮企业、食品制造企业等直销客户签订购销合同并直接发货，同时注重电商平台的管理与建设，充分利用阿里巴巴、淘宝店、一号店、微店等网店平台以及自主建立的移动APP平台“佳隆食品”，直接面对终端消费者。

　　3、行业未来发展趋势

　　根据国家统计局数据显示，2016年，全国居民人均可支配收入23，821元，比上年名义增长8.4%，扣除价格因素，实际增长6.3%；全国居民人均消费支出17，111元，名义增长8.9%，扣除价格因素，实际增长6.8%。随着全国居民收入水平的稳步增长，居民消费能力进一步改善，消费者的消费心理日臻成熟，对于食品安全和品质愈加重视，饮食习惯逐步从追求“吃饱”转变到追求“吃好”，对调味品的健康、天然和营养等要求增加，这必将牵引着更多的调味品企业进行产品升级，使产品向多样化、复合方便化、营养健康化等方向迈进，有效迎合我国居民消费升级趋势。

　　2017年1月，国家发展改革委、工业和信息化部共同发布的《关于促进食品工业健康发展的指导意见》（以下简称《指导意见》），明确提出我国食品工业到2020年前的发展目标，要求食品工业规模化、智能化、集约化、绿色化发展水平明显提升，供给质量和效率显著提高；创新能力显著增强，工业化和信息化融合水平显著提升，新技术、新产品、新模式、新业态不断涌现。《指导意见》将有效引导调味品企业加强技术创新，不断引进先进技术和设备，推进企业专业化、标准化、规模化、优质化生产，促使调味品产业逐步向工业4.0迈进。同时，随着近年来《食品安全法》及其实施条例、国家标准、行业标准等法律法规和规范性文件的陆续出台，调味品行业的市场准入门槛将进一步提高，从而有效阻挡劣质食品进入市场，促进调味品行业走向规范，保障食品的安全。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　□ 是 √ 否

　　2016年是公司改革之年，是公司全面推行“一化两式”的关键年，公司董事会及管理层紧紧围绕公司发展战略和年度经营目标，不断完善标准体系，提高决策效率；加大产品研发投入，增强产品竞争力；积极开拓市场，努力做强、做大主营业务，但由于受市场竞争加剧、餐饮行业增速放缓、产业结构调整和转型升级等多种因素影响，公司业绩情况不及预期，现就有关情况说明如下：

　　1、经营业绩情况

　　报告期内，公司实现营业收入29，824.05万元，较上年同期下降10.69％；利润总额3，769.70万元，较上年同期下降19.21％；实现归属于上市公司股东的净利润3，227.92万元，较上年同期下降18.39％。

　　2、主要经营情况

　　（1）市场方面

　　报告期内，公司深入开展营销小组改革，实行小组考核制度，细分任务，明确职责，将责任落实到小组，充分调动市场人员活力和冲劲；做好品牌宣传，通过展卖、点对点餐饮推广、餐饮酒会等方式，直接向客户进行产品宣传和推广，加深客户对公司及产品的认识，树立公司品牌形象；注重经销商库存管理，适时合理分解经销商库存，增加经销商销售信心，防止窜货、低价、乱价等现象横生，规范公司产品价格体系；加强对新市场的调查分析，详细了解市场消费特征、竞争情况及市场容量，发现市场机会，确定具有针对性的产品结构和主要规格，制定产品入驻新市场的推广方案，同时，与优质的经销商建立良好的合作关系，借助经销商成熟的销售渠道，提高公司产品市场占有率，实现市场的新突破。

　　（2）生产与技术方面

　　报告期内，公司坚持“安全第一，预防为主”的工作方针，加强安全巡查，做好安全防护，及时消除安全隐患，确保人员及生产安全；注重质量管理，提高员工质量意识，严控原材料采购程序，强化原材料进厂检验和产成品检验，坚持做到“不接受不合格品，不制造不合格品，不流出不合格品”三不原则；改造升级生产线，提高生产效率，降低设备的能源消耗；增加鸡精、鸡粉等产品的检重装置，实现高速、高精度重量检测，优化生产过程；改善芥辣搅拌工艺，全程密闭抽真空，保证产品质量的稳定，延长芥辣使用周期；时刻关注了解市场需求动向，追踪和吸收国内外先进技术，加强对豆豉章鱼酱、沙茶酱、港式XO酱等新品的研发和技术储备工作，进一步丰富公司的产品结构。

　　截止2016年12月31日，公司在用专利有25项，其中发明专利6项，实用新型4项，外观设计15项。公司“佳隆鸡精产品系列”、“鸡汁产品系列”、“番茄酱产品系列”、“鸡肉粉”等产品被认定为广东省高新技术产品。

　　（3）人力资源方面

　　贯彻落实董事长“一主三多”的指导思想，编制《佳隆视窗》、《佳隆文化》、《员工手册》等企业内刊，加强企业文化建设，传播企业经营理念、价值理念和管理理念，加深员工对企业的认识，提高员工主人翁意识，增强企业凝聚力；开展先进集体、优秀员工等评优颁奖活动，表彰先进，树立楷模，营造“多学习、多沟通、多抗争”的工作氛围，充分调动员工工作积极性、主动性和创造性，培养和塑造员工的集体荣誉感和使命感；广纳人才，做好人才储备工作，及时有效地满足公司用人需求，塑造高素质人才团队；实行传帮带措施，帮扶新员工快速成长，尽快胜任工作；完善员工培养体系，强化员工职业技能，提高员工管理能力。

　　（4）管理方面

　　报告期内，公司成立体系小组，健全体系文件，推动体系管理工作，监督检查体系运行情况；不断完善订单管理体系，合理制定生产计划，遵循质量要求组织生产，保证产品质量，满足市场销售需求；加强物流管理，妥善安排各中转库货物调拨和仓库库存，确保市场供货及时；及时了解物料和物流市场信息，做好与供应商和物流公司的沟通交流，实时掌控市场价格走向和市场格局变化，严控物料成本和物流费用。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　广东佳隆食品股份有限公司董事会

　　2017年3月9日

　　证券代码：002495 证券简称：佳隆股份公告编号：2017-008

　　广东佳隆食品股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知已于2017年2月24日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2017年3月9日，会议如期在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　会议审议并形成了如下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司的议案》。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司的议案》。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2016年年度报告》之第四节。

　　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　　公司独立董事庄耀名、林冬存、周创荣向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上述职，具体内容刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司的议案》。

　　公司2016年度经营情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现营业收入29，824.05万元，同比下降10.69%；实现利润总额3，769.70万元，同比下降19.21%；实现归属于上市公司股东的净利润3，227.92万元，同比下降18.39%。

　　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。

　　公司2016年度经营情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2016年度实现净利润3，242.62万元，按公司净利润的10%提取法定盈余公积324.26万元，加年初未分配利润5，898.93万元，减去实施2015年权益分派方案派发的股利668.30万元，可供股东分配的利润为8，148.99万元，资本公积余额5，495.27万元。

　　鉴于公司最近三年以现金方式累计分配的利润超过最近三年实现的年均可分配利润的30%，且受市场竞争加剧、餐饮行业增速放缓、产业结构调整和转型升级等多种因素影响，公司2016年度净利润同比下降，为了不影响公司未来整体业务发展，保证公司生产经营的持续性和现金流的充裕性，实现公司持续健康稳定发展，公司董事会拟定2016年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　独立董事对本议案发表了意见。

　　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　　五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及公司的议案》。

　　公司《2016年年度报告》及公司《2016年年度报告摘要》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　　六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司的议案》。

　　独立董事对本议案发表了意见，公司《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　七、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司的议案》。

　　独立董事对本议案发表了意见，公司《2016年度内部控制评价报告》刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　八、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司的议案》。

　　公司《内部控制规则落实自查表》刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　九、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》。

　　同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘用期为一年。

　　独立董事对本议案发表了意见，本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　　十、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。

　　鉴于庄耀名先生辞去公司独立董事职务导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，公司严格按照相关规定补选独立董事。经公司董事会提名委员会推荐，公司董事会同意提名林则强先生为公司第五届董事会独立董事候选人，同时担任公司董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员等职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述独立董事候选人简历见附件。

　　独立董事候选人的任职资格和条件符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　独立董事对本议案发表了意见，本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　　十一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的议案》。

　　同意聘任许钦鸿先生为公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。许钦鸿先生简历见附件。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　十二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。

　　公司董事会同意于2017年4月6日(星期四)下午2:30召开公司2016年年度股东大会，公司2017-015号公告《关于召开2016年年度股东大会的通知》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　广东佳隆食品股份有限公司董事会

　　2017年3月9日

　　附件：个人简历

　　林则强，中国国籍，出生于1970年10月，本科学历，高级会计师，注册税务师。林则强先生曾任汕头国际集装箱码头有限公司财务部副经理、汕头港务集团有限公司财务部副经理、审计室主任，现任汕头国际集装箱码头有限公司副总经理、广东高乐玩具股份有限公司独立董事、广东英联包装股份有限公司独立董事。

　　截至目前，林则强先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　许钦鸿先生，中国国籍，出生于1987年7月，大专学历。许钦鸿先生曾任深圳必维华法商品检定有限公司财务助理、本公司证券事务部经理，现任本公司证券事务代表。

　　截至目前，许钦鸿先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》的相关规定。

　　许钦鸿先生联系方式：

　　地址：广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号

　　邮编：515343

　　电话：0663-2912816

　　传真：0663-2918011

　　电子信箱：jialong2495@@163.com

　　证券代码：002495 证券简称：佳隆股份公告编号：2017-009

　　广东佳隆食品股份有限公司

　　第五届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2017年3月9日上午在公司四楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2017年2月24日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以现场表决形式，审议通过了以下决议：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司的议案》。

　　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　　公司《2016年度监事会工作报告》刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司的议案》。

　　公司2016年度经营情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现营业收入29，824.05万元，同比下降10.69%；实现利润总额3，769.70万元，同比下降19.21%；实现归属于上市公司股东的净利润3，227.92万元，同比下降18.39%。

　　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　　三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。

　　公司2016年度经营情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2016年度实现净利润3，242.62万元，按公司净利润的10%提取法定盈余公积324.26万元，加年初未分配利润5，898.93万元，减去实施2015年权益分派方案派发的股利668.30万元，可供股东分配的利润为8，148.99万元，资本公积余额5，495.27万元。

　　鉴于公司最近三年以现金方式累计分配的利润超过最近三年实现的年均可分配利润的30%，且受市场竞争加剧、餐饮行业增速放缓、产业结构调整和转型升级等多种因素影响，公司2016年度净利润同比下降，为了不影响公司未来整体业务发展，保证公司生产经营的持续性和现金流的充裕性，实现公司持续健康稳定发展，公司董事会拟定2016年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　　四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及公司的议案》。

　　监事会对董事会编制的公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》进行审核后，一致认为：公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　　公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司的议案》。

　　公司《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司的议案》。

　　监事会认为，公司能够严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制基本原则，结合公司实际情况，建立较为完善、合理的内部控制制度，并在经营活动中得到较好的执行，总体上符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。公司2016年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制的现状及有待完善的主要方面，对董事会《内部控制评价报告》无异议。

　　公司《2016年度内部控制评价报告》刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　七、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》。

　　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　　八、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名监事候选人的议案》。

　　鉴于林长青先生辞去公司监事及监事会大大职务导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司拟提名赖东鸿先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。上述监事候选人简历见附件。

　　上述监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东佳隆食品股份有限公司监事会

　　2017年3月9日

　　附件：个人简历

　　赖东鸿，中国国籍，出生于1988年10月。赖东鸿先生曾任本公司采购部文员、采购部经理，现任本公司项目经理。赖东鸿先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司监事的情形，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002495 证券简称：佳隆股份公告编号：2017-011

　　广东佳隆食品股份有限公司

　　2016年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]1353号核准，并经深交所同意，公司由主承销商国信证券股份有限公司于2010年10月20日向社会公众公开发行普通股（A股）2，600万股，每股面值1元，每股发行价32元。截止2010年10月26日，公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币832，000，000.00元，扣除各项发行费用55，910，966.02元，募集资金净额776，089，033.98元。

　　2010年10月26日，立信大华会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具立信大华验字[2010]140号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户管理。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截止2016年12月31日，公司募集资金使用合计84，057.01万元，其中本年度使用10，956.07万元。

　　2016年8月17日，公司将全部募集资金投资项目的节余资金（含募集资金投资项目节余3，282.47万元，合同尾款532.14万元，累计利息收入扣除手续费支出后的净额6，448.10万元）共计人民币10，262.71万元用于永久性补充流动资金，并注销了存放募集资金的专项账户。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一)募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者尤其是中小投资者的权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东佳隆食品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）、《广东佳隆食品股份有限公司内部审计制度》。根据上述法律规章及公司《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。根据公司与国信证券股份有限公司、开设募集资金专户的商业银行签订的《募集资金三方监管协议》，公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1，000万元的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

　　截止2016年12月31日，公司在中国银行股份有限公司揭阳普宁支行、中国工商银行股份有限公司普宁支行、中国建设银行股份有限公司普宁支行开设的专项账户中募集资金已使用完毕，公司已对上述三个专项账户办理了注销手续。上述专项账户注销后，公司与中国银行股份有限公司揭阳普宁支行、中国工商银行股份有限公司普宁支行、中国建设银行股份有限公司普宁支行、国信证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》就此终止。

　　(二)募集资金专户存储情况

　　截止2016年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

　　（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

　　1、“市场营销网络建设项目”的效益主要体现在：其主要服务于销售和服务体系，有效节约人力成本和租赁费用，有利于开拓和整合区域内客户资源，一定程度上促进销售收入的增长。因不直接产生经济收入，故无法单独核算效益。

　　2、“技术研发中心建设项目”作为企业“产、学、研”相结合的技术创新平台，为新产品、新技术和新工艺的顺利运用提供坚实的技术支撑，其效益主要体现在：不断提升产品品质和核心竞争力。因不直接产生经济收入，故无法单独核算效益。

　　（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　公司不涉及募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　（四）募投项目先期投入及置换情况

　　公司不涉及募投项目先期投入及置换情况。

　　（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司不涉及用闲置募投资金暂时补充流动资金情况。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　公司于2016年6月7日召开的第五届董事会第十三次会议和2016年6月24日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将全部募集资金投资项目的节余资金（含利息收入和合同尾款）共计人民币10，258.91万元（具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）用于永久性补充公司流动资金，并注销存放募集资金的专项账户。

　　2016年8月17日，公司将全部募集资金投资项目的节余资金（含募集资金投资项目节余3，282.47万元，合同尾款532.14万元，累计利息收入扣除手续费支出后的净额6，448.10万元）共计人民币10，262.71万元用于永久性补充流动资金，并注销了存放募集资金的专项账户。

　　（七）超募资金使用情况

　　公司超募金额为53，721.40万元，2010年公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，决定使用超募资金1，500万元偿还银行贷款，5，000万元补充流动资金；审议通过了《关于使用部分超募资金为市场营销网络建设项目追加投资的议案》，使用超募资金6，000万元为市场营销网络建设项目追加投资。在确保募集资金项目投资方向不变的前提下，设立四大区域营销中心。2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资“广州佳隆酱汁生产基地项目”的议案》，使用超募资金18，000万元新建广州酱汁项目。2012年12月28日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于利用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，同意利用剩余超募资金6，000万元补充募投项目“2万吨鸡精、鸡粉生产基地建设项目”的资金缺口，用于购置设备。2015年3月6日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金参与竞买土地使用权的议案》，同意公司使用不超过人民币4，000万元超募资金参与竞买夏津县国土资源局挂牌出让的位于夏津县北外环南侧、银山路西侧的工业用地。2015年9月30日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金参与竞拍前海股权交易中心（深圳）有限公司股权的议案》，同意公司与其他合格投资者组成联合体，使用不超过人民币20，000万元参与竞拍前海股权交易中心（深圳）有限公司增资扩股后7.64395%的股权（以工商行政管理部门最终核准登记的信息为准），其中以超募资金13，221.40万元支付部分对价，剩余对价以公司自有资金支付。公司于2016年6月7日召开的第五届董事会第十三次会议和2016年6月24日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将全部募集资金投资项目的节余资金（含利息收入和合同尾款）共计人民币10，258.91万元（具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）用于永久性补充公司流动资金，并注销存放募集资金的专项账户。

　　截止2016年12月31日，1，500万元偿还银行贷款及15，262.71万元补充流动资金已执行完毕；2万吨鸡精、鸡粉生产建设项目追加已投入5，105.05万元，投资进度85.08%；市场营销网络建设项目追加投资已投入4，148.80万元，投资进度69.15%；广州佳隆酱汁生产基地项目累计投入17，532.08万元，投资进度97.40%；竞买山东省夏津县工业用地使用权累计投入3，722.92万元，投资进度93.07%；竞买前海股权交易中心股权投入13，221.40万元，投资进度100%。

　　（八）尚未使用的募集资金用途和去向

　　公司不存在尚未使用的募集资金。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　公司不涉及募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况表

　　公司不涉及变更募集资金投资项目情况。.

　　（二）变更募集资金投资项目的具体原因

　　公司不涉及变更募集资金投资项目情况。.

　　（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

　　截止报告日，公司不涉及变更后的募投项目无法单独核算效益的情况。

　　（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　截止报告日，公司不涉及募集资金投资项目对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　截止报告日，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，公司不存在募集资金管理违规情形。

　　六、专项报告的批准报出

　　本专项报告业经公司董事会于2017年3月9日批准报出。

　　附表：1、募集资金使用情况对照表

　　广东佳隆食品股份有限公司

　　董事会

　　2017年3月9日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：广东佳隆食品股份有限公司2016年度单位：人民币 万元

　　■

　　■

　　■

　　证券代码：002495 证券简称：佳隆股份公告编号：2017-012

　　广东佳隆食品股份有限公司

　　关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月9日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的议案》，同意聘任许钦鸿先生为公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　许钦鸿先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。本次董事会召开前，许钦鸿先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事对本次聘任副总裁兼董事会秘书事项发表了独立意见。

　　许钦鸿先生联系方式：

　　地址：广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号

　　邮编：515343

　　电话：0663-2912816

　　传真：0663-2918011

　　电子信箱：jialong2495@@163.com

　　特此公告。

　　广东佳隆食品股份有限公司董事会

　　2017年3月9日

　　附件：个人简历

　　许钦鸿先生，中国国籍，出生于1987年7月，大专学历。许钦鸿先生曾任深圳必维华法商品检定有限公司财务助理、本公司证券事务部经理，现任本公司证券事务代表。

　　截至目前，许钦鸿先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》的相关规定。

　　证券代码：002495 证券简称：佳隆股份公告编号：2017-013

　　广东佳隆食品股份有限公司

　　关于监事会大大辞职暨提名监事候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事会大大林长青先生的书面辞职报告。林长青先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会监事和监事会大大职务，其辞职生效后，不再担任公司任何职务。

　　林长青先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，林长青先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事填补其空缺后生效。在此期间，林长青先生仍将继续履行监事及监事会大大的职责。

　　为保证公司监事会的正常运作，公司于2017年3月9日召开的第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于提名监事候选人的议案》，同意提名赖东鸿先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。赖东鸿先生的简历详见附件。

　　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　　上述监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　广东佳隆食品股份有限公司监事会

　　2017年3月9日

　　附件：个人简历

　　赖东鸿，中国国籍，出生于1988年10月。赖东鸿先生曾任本公司采购部文员、采购部经理，现任本公司项目经理。赖东鸿先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司监事的情形，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002495 证券简称：佳隆股份公告编号：2017-014

　　广东佳隆食品股份有限公司

　　关于举行2016年年度报告网上说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年3月17日（星期五）15:00-17:00在全景网举行2016年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长林平涛先生、董事兼总裁林长浩先生、副总裁兼董事会秘书许钦鸿先生、财务总监钟彩琼女士、独立董事林冬存先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　广东佳隆食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2017年3月9日

　　证券代码：002495 证券简称：佳隆股份公告编号：2017-015

　　广东佳隆食品股份有限公司

　　关于召开2016年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司第五届董事会

　　2、公司第五届董事会第十六次会议于2017年3月9日召开，会议审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2017年4月6日(星期四)下午2:30

　　（2）网络投票时间：2017年4月5日—2017年4月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月5日15:00至2017年4月6日15:00的任意时间。

　　4、会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　5、股权登记日：2017年3月29日

　　6、会议出席对象

　　（1）截至2017年3月29日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的见证律师。

　　7、会议召开地点：广东佳隆食品股份有限公司3楼会议室（广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号）。

　　二、会议审议事项

　　1、本次会议审议的提案均由公司第五届董事会第十六次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。

　　2、审议议案：

　　（1）审议《关于公司的议案》。

　　（2）审议《关于公司的议案》。

　　（3）审议《关于公司的议案》。

　　（4）审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。

　　（5）审议《关于公司及公司的议案》。

　　（6）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》。

　　（7）审议《关于提名监事候选人的议案》。

　　（8）审议《关于提名独立董事候选人的议案》。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　本公司独立董事将在此次股东大会进行述职。

　　上述议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司第五届董事会第十六次会议决议公告和第五届监事会第十二次会议决议公告。

　　本次股东大会审议的议案4、议案6、议案8属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决进行单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　三、会议登记办法

　　1、登记时间：2017年3月30日—2017年3月31日（上午9:30—11:30，下午14:30—17:00）。

　　2、登记地点：广东佳隆食品股份有限公司证券事务部（广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号）

　　3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席的，须持本人有效身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和股东账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人须持本人有效身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；代理人出席的，代理人凭本人有效身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡和持股凭证办理登记手续。

　　（3）路远或异地股东可以凭以上有关证件通过书面信函或传真方式登记。信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　采用信函方式登记的，信函请寄至：广东佳隆食品股份有限公司证券事务部（广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号）；信函请注明“股东大会”字样，邮编：515343；传真号码：0663-2918011。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、 其他事项

　　1、本次股东大会的会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

　　2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　4、联系方式

　　（1）联系地址：广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号（515343）

　　（2）联系人：许钦鸿

　　（3）电话：0663-2912816 传真：0663-2918011

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　广东佳隆食品股份有限公司董事会

　　二O一七年三月九日

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：股东大会授权委托书

　　附件3：股东参会登记表

　　附件1：

　　参与网络投票的具体操作流程

　　一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362495。

　　2、投票简称：佳隆投票。

　　3、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见或选举票数

　　本次议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　　表2 表决意见对应“委托数量”一览表

　　■

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2017年4月6日的交易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月5日下午3：00，结束时间为2017年4月6日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　广东佳隆食品股份有限公司

　　2016年年度股东大会授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人/单位出席广东佳隆食品股份有限公司2016年年度股东大会。本人/单位授权 先生/女士对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托期限自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人股东账号： 持股数量：股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人（签名）：被委托人身份证号码：

　　本人/单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人本人意见对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：二〇一七年 月日

　　附件3：

　　广东佳隆食品股份有限公司

　　2016年年度股东大会股东参会登记表

　　■THE_END

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